Công an Thái Bình triệt phá đường dây lừa đảo hỗ trợ vay vốn online
Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 người trong đường dây lừa đảo hỗ trợ vay vốn online tại nhiều tỉnh, thành phố.
Ngày 11/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố nhiều người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) quảng cáo hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp.
Theo điều tra ban đầu, đường dây do Nguyễn Văn Long, Hoàng Quốc Đạt, Tạ Đức Duy cùng trú tại huyện Ứng Hòa, Tp.Hà Nội và Nguyễn Đức Chiến, trú tại Tp.Thủ Đức, Tp.HCM cầm đầu.
Các đối tượng lừa đảo trong đường dây bị đưa về trụ sở cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình
Những người này đã tổ chức thành nhiều nhóm hoạt động độc lập, thuê nhà tại Hà Nội và Tp, HCM làm nơi "làm việc".
Thủ đoạn chính là thuê người đăng quảng cáo trên mạng xã hội về việc Ngân hàng ACB cho vay tiền nhanh chóng, lãi suất ưu đãi.
Khi người có nhu cầu liên hệ, chúng sử dụng tài khoản Zalo ảo, giả danh nhân viên ngân để tư vấn và đưa ra nhiều lý do khác nhau như yêu cầu nộp phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập... nhằm lừa người nhẹ dạ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ được mua trên mạng.
Sau khi nhận được tiền, nhóm người này cắt liên lạc. Nhiều người dân sập bẫy, bị chiếm đoạt số tiền lớn lên đến hàng chục triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Danh sách số tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
1. Tài khoản số 19008671, 17104701, 41292967, 41258187, 43110077, 19906521, 19749021, 18899141, 17326451, 44007997 tại Ngân hàng TMCP ACB.
2. Tài khoản số 6326103333, 18258888888, 19040060449018, 0859909916, 2001312001 tại Ngân hàng TMCP Techcombank.
3. Tài khoản số 1033951612, 1041483360 tại Ngân hàng TMCP Vietcombank.
4. Tài khoản số 8668868686 tại Ngân hàng TMCP OCB.
5. Tài khoản số 050135123371 tại Ngân hàng TMCP Sacombank.
6.Tài khoản số 0859909916, 0981338361 tại Ngân hàng TMCP Quân đội.
7. Tài khoản số P39793979 tại Ngân hàng TMCP MBBank.
8. Tài khoản số P39793979 tại Ngân hàng TMCP TPBank.
9. Tài khoản số 1037041832286 tại Ngân hàng TMCP PGBank.
10. Tài khoản số 001298048, 04267283 tại Ngân hàng VIB
Link nội dung: https://www.dulichgiaitri.vn/cong-an-thai-binh-triet-pha-duong-day-lua-dao-ho-tro-vay-von-online-a213746.html