Triệt xóa đường dây lừa đảo tiền ảo Matrix Chaine chiếm đoạt hơn 10 ngàn tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi), cùng ngụ TP.Hà Nội; Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP.HCM); Đinh Hữu Hay (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố vụ lừa đảo tiền ảo Matrix Chaine chiếm đoạt của nạn nhân hơn 10 ngàn tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2023, Hùng và Nga thuê người xây dựng phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử “SafePal” rồi xây dựng mạng lưới các nhà đầu tư với mục đích chiếm đoạt tiền của những người này.

Để thực hiện hành vi, Hùng và Nga lôi kéo thêm các đối tượng: Trí, Hay và Hiệp cùng tham gia với vai trò là cấp dưới.

Các xe ô tô bị thu giữ trong vụ án lừa đảo tiền ảo Matrix Chaine chiếm đoạt của nạn nhân hơn 10 ngàn tỷ đồng

Khi các nhà đầu tư đóng tiền vào để tham gia, Hùng giao cho Nga quản lý. Số tiền thu được, Hùng và Nga chi khoảng 40% cho các leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền Matrix Chaine và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Cơ quan công an xác định, bằng các thủ đoạn này, các đối tượng đã lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia với hơn 138 ngàn tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394 triệu USD (tương đương hơn 10 ngàn tỷ đồng). Trong số đó, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng và đầu tư vào bất động sản, mua sắm xe sang.

Tham khảo thêm

Tham khảo thêm

Cảnh báo lừa đảo đầu tư tài chính, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 19/5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Khánh Linh (theo Tiền phong, Vneconomy)