Ngày 17/7, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vừa phối hợp với lực lượng Công an Lào triệt phá thành công đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia hoạt động tại trung tâm Đặc khu kinh tế Tam giác vàng. Hoàng Văn Trung (SN 1994, trú tại Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) là đối tượng cầm đầu đường dây vừa bị bắt giữ cùng 73 đối tượng.
Trước đó, vào tháng 2/2025, từ một thông tin bất thường trên không gian mạng, Công an tỉnh Điện Biên lần ra dấu vết của một tổ chức tội phạm công nghệ cao đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào). Đường dây do Hoàng Văn Trung cầm đầu, móc nối với các đối tượng người nước ngoài, lập ra sàn giao dịch vàng ảo “ATFX” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam.
Nhận định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố xuyên quốc gia, thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức và được điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, đầu tháng 6/2025, Công an tỉnh Điện Biên xác lập chuyên án 625T do Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo nhằm triệt phá toàn bộ đường dây.
12h30 ngày 5/7/2025, sau nhiều tháng mật phục, thu thập chứng cứ, từ trung tâm chỉ huy ở Điện Biên, ban chuyên án 625T phát lệnh tổng tấn công.
Tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào), 2 mũi trinh sát gồm 58 cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam và Lào đồng loạt kiểm tra, khám xét hai điểm nghi vấn, nơi được xác định là “tổng hành dinh” của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Kết quả 45 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ, trong đó có 14 người Trung Quốc và 31 người Việt Nam. Đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung bị khống chế khi đang ẩn náu trong một quán bar giữa lòng đặc khu.
Đối tượng Hoàng Văn Trung.
Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ lượng tang vật khổng lồ phục vụ cho hoạt động phạm tội: 233 điện thoại di động, 292 máy tính All-in-One, 36 bộ máy tính để bàn, hàng nghìn sim Lào, máy chiếu, thiết bị điện tử… Đặc biệt, 2 thùng carton lớn chứa hàng trăm sổ tay, tài liệu, mỗi trang là một kịch bản lừa đảo được dàn dựng tỉ mỉ: Từ tiếp cận, làm quen đến thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản nạn nhân.
Cùng thời điểm, tại sân bay Thủ đô Viêng Chăn (Lào), một tổ công tác khác của Công an Việt Nam phối hợp với Cơ quan thường trú Bộ Công an tại Lào và các đơn vị nghiệp vụ nước bạn đã kịp thời bắt giữ 14 đối tượng (gồm 13 người Việt, 1 người Trung Quốc) đang làm thủ tục bay sang Phnom Penh, Campuchia nỗ lực trốn thoát trong phút chót đã bị chặn đứng. Tang vật thu giữ gồm 41 điện thoại, 13 hộ chiếu, cùng hàng nghìn USD, nhân dân tệ và tiền mặt của Lào.
Trong khi đó, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên), thêm một mũi công tác khác tiếp tục khép chặt vòng vây. 15 đối tượng bị bắt khi đang trên đường di chuyển bằng ô tô từ Lào về Việt Nam để tìm cơ hội vượt biên sang Campuchia bằng đường bộ.
Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, 74 đối tượng trong đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia bị bắt giữ đồng loạt tại 3 điểm nóng: Tam Giác Vàng - Viêng Chăn - Tây Trang (trong đó có 59 đối tượng người Việt Nam, 15 đối tượng người Trung Quốc).
Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã tổ chức khai thác nóng, làm việc liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ không nghỉ. Kết quả bước đầu cho thấy toàn bộ nhóm đối tượng người Việt đều thừa nhận đã cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc, tổ chức lừa đảo qua sàn vàng ảo “ATFX”, hướng mục tiêu vào công dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Nhóm đối tượng khai thác triệt để không gian mạng, lợi dụng nền tảng số và công nghệ AI để lẩn tránh truy vết, che giấu danh tính, thủ đoạn quen thuộc của tội phạm công nghệ cao hiện nay.
Rạng sáng 9/7, toàn bộ 59 đối tượng người Việt Nam cùng tang vật được áp giải an toàn qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, đưa về Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục điều tra mở rộng.
Đến 20h cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can, trong đó có các đối tượng chủ mưu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt cao nhất đến chung thân.
Các đối tượng bị Công an Điện Biên di lý từ Lào về Việt Nam.
Chiếc bẫy đầu tư mang tên “ATFX”
Ẩn mình dưới vỏ bọc những nhà đầu tư tài chính thành đạt, các đối tượng dựng lên một sàn giao dịch vàng ảo mang tên “ATFX”, bề ngoài là môi trường đầu tư hiện đại, sinh lời cao, nhưng thực chất là một chiếc bẫy được lập trình tinh vi đến từng chi tiết.
Chúng không tiếp cận nạn nhân bằng bạo lực, mọi thứ bắt đầu từ những tài khoản mạng xã hội được tạo dựng kỹ lưỡng bằng hình ảnh trên Facebook, Zalo, TikTok với thông tin cá nhân chỉn chu, cuộc sống sang chảnh, có điều kiện kinh tế, lối sống sang trọng. Từ đó, các đối tượng kết bạn, trò chuyện, tán tỉnh, xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc bạn bè tin cậy.
Khi niềm tin hình thành, chúng mở lối cho nạn nhân bước vào “cuộc chơi đầu tư” với lời hứa hẹn sinh lời khủng: 24% mỗi ngày. Chỉ với vài triệu đồng ban đầu, tiền lời được chuyển về đầy đủ.
Niềm tin nhân lên, đồng nghĩa với việc số tiền nạp vào cũng ngày một lớn: 10 triệu, 50 triệu, 200 triệu… cho đến khi nạn nhân rơi vào trạng thái mù mờ, bị điều khiển và phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống do nhóm tội phạm vận hành.
Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng bắt đầu giở các chiêu trò như: lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản, cần xác minh bổ sung… tất cả chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian, tiếp tục “vắt kiệt” tài sản. Không dừng lại ở đó, chúng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư đã lưu trữ từ trước để đe dọa, ép buộc nạn nhân im lặng hoặc tiếp tục chuyển tiền.
Mỗi đối tượng trong đường dây đều đảm nhiệm một khâu nhất định: người giả gái/trai kết bạn, người phụ trách tư vấn đầu tư, kẻ dựng kịch bản tin nhắn, người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống chuyển tiền.
Tất cả phối hợp nhịp nhàng theo kịch bản được vạch sẵn như một “doanh nghiệp công nghệ” vận hành theo mô hình start-up, nhưng mục tiêu duy nhất là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Từ không gian mạng đã trở thành “nơi đặt nền móng” cho một đường dây tội phạm được tổ chức chặt chẽ, khép kín và có sự phân tầng, phân cấp rành mạch. Trong khi các nạn nhân tan nát tài sản, bị khủng hoảng tinh thần, thì phía sau màn hình, những “bóng ma mạng” vẫn thao túng bằng từng dòng tin nhắn tưởng như vô hại.
Hoàng Mai
