Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 11/2017 đến tháng 02/2020, Phạm Thị Thanh Huệ là nhân viên kế toán Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên, Chi nhánh Hải Hà chuyên kinh doanh các mặt hàng như: ống nước, téc nước, bình nóng lạnh...
Quá trình sinh sống, gia đình Huệ gặp nhiều khó khăn nên đã phải đi vay tiền nhiều nơi và trả lãi. Đến thời điểm năm 2018, Huệ đã bị mất khả năng thanh toán, cần tiền để trả nợ và chi trả sinh hoạt, nên Huệ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác.
Bị cáo Phạm Thị Thanh Huệ tại phiên tòa.
Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, Huệ đã nhiều lần nói dối người dân trên địa bàn huyện Hải Hà là mình có kinh doanh các mặt hàng liên quan đến bình nóng lạnh, téc nước..., được công ty chiết khấu phần trăm cao, có nhiều lợi nhuận để những người này tin tưởng đưa tiền cho Huệ.
Ngoài ra, Huệ còn "nổ" là mình có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc... để nhận tiền của gia đình ông Bùi Văn Bào. Sau khi nhận được tiền, Huệ không sử dụng để kinh doanh hay làm thủ tục xuất khẩu lao động như đã hứa hẹn, mà dùng một phần để trả cho chính những người đưa tiền cho Huệ và nói đó là tiền lãi kinh doanh để những người này tin tưởng, tiếp tục đưa tiền.
Ngoài ra, Huệ đã dùng tiền lừa đảo được để trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân.
Cụ thể, Huệ đã nhận tiền rồi chiếm đoạt của 04 người dân, với tổng số tiền là 11.654.200.000 đồng. Trong đó, nhiều nhất là bà Trần Thị Yên số tiền 8.540.000.000 đồng, của chị Nguyễn Thị Đoàn số tiền 1.087.000.000 đồng, của ông Bùi Văn Bào số tiền 1.957.200.000 đồng, chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn Quyền số tiền 70.000.000 đồng.
Đến nay, Huệ đã trả được bà Yên số tiền 3.387.000.000 đồng, còn chiếm đoạt 5.153.000.000 đồng, đã trả được cho chị Đoàn số tiền 208.000.000 đồng, còn chiếm đoạt 807.000.000 đồng, ông Bào yêu cầu trả lại số tiền 500.000.000 đồng, anh Quyền không yêu cầu bị cáo trả tiền.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thanh Huệ 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
